Infracțiuni și infracțiuni legate de deșeuri

Pe baza a trei rapoarte recente ale Interpol și a proiectului Waste Force finanțat de UE, care prezintă cazuri recente de infracțiuni legate de deșeuri, a fost creată o listă de modus operandi. Cu toate acestea, după cum se subliniază în WasteForce Crime Alert#2 report, în majoritatea cazurilor a fost raportat doar tipul de infracțiune, fără a se preciza modul de operare.

Activități neautorizate de gestionare a deșeurilor

• Depozitarea deșeurilor fără autorizație. În unele cazuri, contravenienții stochează deșeurile în butoaie și declară falimentul înainte de a le elimina.
• Depozitarea și eliminarea deșeurilor fără autorizație. De obicei, depozitarea ilegală este efectuată de un număr mic de persoane care au cunoștințe în materie de eliminare și care "satisfac" standardele de autorizare. Infracțiunile sunt comise prin fraudarea sistematică a generatorilor de deșeuri prin garantarea unui serviciu care nu a fost niciodată prestat în realitate. Exemple orientative: depozitarea în zone izolate, depozitarea în butoaie care se dizolvă în timp, umplerea unor depozite de deșeuri neumplute și arderea. În unele cazuri, infractorii raportează, de asemenea, că s-au folosit de foraje care duc la mine abandonate, în timp ce alții au aruncat deșeurile în canalizări convenabile sau în corpurile de apă din apropiere și au profitat de inadecvarea tehnologică și de neatenția inspectorilor.
• Îngroparea deșeurilor fără autorizație.
• Gestionarea deșeurilor fără autorizație.
• Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.
• Activitate comercială cu deșeuri fără autorizație.

Depozite neautorizate de deșeuri

• Instalație neautorizată de tratare a deșeurilor.
• Depozit de deșeuri neautorizat.
• Loc abandonat sau zonă deschisă.
• La marginea drumului.
• Terenuri agricole.
• Proprietatea privată.
• Companie sau site comercial.
• Descărcarea în apă.

Documentație neregulată

• Lipsa documentelor (documente de identificare, documente de călătorie, autorizații) sau lipsa unui permis.
• Documente incomplete și erori administrative.
• Declararea falsă a tipurilor de deșeuri (inclusiv clasificarea eronată și declararea parțială).
• Declararea falsă a deșeurilor ca fiind deșeuri care nu sunt deșeuri sau care nu sunt declarate deloc. Cu titlu indicativ, nămoluri toxice trecute drept îngrășământ agricol.
• Etichetare eronată și documente false.

Exporturi și importuri ilegale de deșeuri

• Lipsa tratării necesare a deșeurilor pentru import sau export. În mod indicativ, există o licență valabilă pentru importul de deșeuri de plastic, dar stocul în cauză este contaminat cu substanțe chimice care nu pot fi reciclate sau reutilizate.
• Comerțul online ilegal cu deșeuri.
• Încălcarea interdicțiilor de import și export (de exemplu, exportul de bunuri uzate fără notificare).

Activități ilegale corelate

• Contrabandă.
• Fraudă cu TVA la exportul de deșeuri.
• Fraudă și evaziune fiscală. Cu titlu indicativ, fraude care implică taxe de reciclare și taxe de depozitare a deșeurilor.
• Pretenții nelegitime de bani prin intermediul unor sisteme de conformitate a producătorilor susținute de guvern pentru colectarea și reciclarea deșeurilor pe care, în realitate, compania în cauză nu le-a gestionat niciodată.