Modus operandi nel settore dei rifiuti e delle violazioni
Documentazione irregolare
- Documenti mancanti (ad es. documenti di identificazione, documenti di viaggio, autorizzazioni) o mancanza di un’autorizzazione.
- Documentazione incompleta ed compilazione errata dei documenti amministrativi necessari.
- Falsa dichiarazione circa le tipologie di rifiuti trattati (compresa l'errata classificazione e la dichiarazione parziale).
- Falsa dichiarazione di rifiuti quali non rifiuti, o mancata dichiarazione dei rifiuti. Ad esempio, fanghi tossici qualificati come fertilizzanti agricoli.
- Etichettatura errata e documenti falsificati.
Esportazioni e importazioni illegali di rifiuti:
- Mancanza del necessario trattamento dei rifiuti per l'importazione o l'esportazione. Ad esempio, a fronte di una valida autorizzazione per l'importazione di rifiuti di plastica, lo stock in questione è contaminato da sostanze chimiche che non possono essere riciclate o riutilizzate.
- Commercio illegale di rifiuti online.
- Violazione dei divieti di importazione e di esportazione (ossia esportazione di beni usati senza notifica).
Attività illegali correlate:
- Contrabbando di rifiuti.
- Frode IVA nell'esportazione di rifiuti.
- Frode ed evasione fiscale. Ad esempio, frodi che implicano tasse di riciclaggio e tasse di discarica.
- Rivendicazioni di somme attraverso i Producer Compliance Schemes sostenuti dal governo per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti, laddove in realtà l'azienda in questione non aveva mai gestito rifiuti rilevanti per il meccanismo